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您目前位置:投資訊息公司治理董事會重要決議事項

2020.11.06第6屆第29次

重要議案摘要:

(一) 訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債換發新股基準日案。
(二) 為「取得或處分資產處理辦法」之執行授權案。
(三) 本公司擬資金貸與家崎科技股份有限公司案。
(四) 訂定本公司「風險管理政策」案。

2020.10.16第6屆第28次

重要議案摘要:

(一) 修訂內控制度「內部稽核實施細則」案。
(二) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(三) 配合公司法、證券交易法及公司治理相關規章之修正,修訂本公司相關辦法、規則及程序案。
(四) 修訂內控制度「投資循環內控制度」案。
(五) 修訂內控制度「子公司監理作業辦法」案。
(六) 修訂內控制度「電腦資訊系統循環內控制度」案。
(七) 本公司擬向金融機構申請授信額度新增案。

2020.09.30第6屆第27次

重要議案摘要:

(一)本公司庫藏股買回股數轉讓予員工案。

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