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您目前位置:投資訊息公司治理董事會重要決議事項

2020.08.07第6屆第26次

重要議案摘要:

(一)訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債換發新股基準日案。
(二)本公司擬向金融機構申請授信額度新增案。
(三)本公司集團間之資金貸與案。
(四)子公司家登創業投資股份有限公司資金貸與家登精密工業股份有限公司案。
(五)本公司資金貸與家登創業投資股份有限公司案。
(六)本公司擬購置新北市土城工業區土地不動產案。
(七)修訂內控制度「研發循環」案。
(八)修訂內控制度「研發循環核准權限表」案。
(九)本公司智慧財產管理計畫執行案。
(十)有關自行編製財務報告之人員配置案。
(十一)擬變更台南市新市區南科廠房不動產處分案。
(十二)本公司薪資報酬委員委任案。

2020.06.12第6屆第25次

重要議案摘要:

(一)本公司108年度董、監事酬勞分配及經理人之員工酬勞案。

(二)訂定108年下半年度股利基準日案。

(三)本公司已於5/12董事會通過處分台南市新市區南科廠房不動產案,呈請於第一次股東臨時會討論案。

(四)一○九年召開第一次股東臨時會相關事宜,並得採電子方式行使表決權案。

2020.05.12第6屆第24次

重要議案摘要:

(一)本公司擬處分台南市新市區南科廠房不動產案。

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