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109年第三次獨立董事與會計師溝通情形摘要

獨立董事與會計師每年至少進行四次會議,會計師在董事會前就本公司財務狀況,海內外子公司財務及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂對於公司之影響進行充分的溝通;若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

                     109年第三次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 109/08/07  

1. 會計師就109年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明,並針對查核發現進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。

109年第三次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

獨立董事與內部稽核主管每年至少進行四次會議,內部稽核主管透過董事會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

                    109年第三次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 109/08/07  

內部稽核主管就109年度第二季內部稽核情形進行說明,稽核項目包括:
(1) 投資循環
(2) 薪工循環
(3) 不動產、廠房及設備循環
(4) 管理性控制作業
(5) 銷售及收款循環
(6) 研發循環
(7) 採購及付款循環

獨立董事對於內部稽核情形,缺失及改善措施皆已充分瞭解。

109年第二次獨立董事與會計師溝通情形摘要

獨立董事與會計師每年至少進行四次會議,會計師在董事會前就本公司財務狀況,海內外子公司財務及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂對於公司之影響進行充分的溝通;若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

                     109年第二次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 109/05/04  

1. 會計師就109年度第一季合併財務報告核閱結果進行說明,並針對查核發現進行討論。
2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。

109年第二次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

獨立董事與內部稽核主管每年至少進行四次會議,內部稽核主管透過董事會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

                    109年第二次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 109/04/10  

內部稽核主管就109年度第一季內部稽核情形進行說明,稽核項目包括:
(1) 投資循環
(2) 管理性控制作業
(3) 生產循環
(4) 融資循環
(5) 不動產、廠房及設備循環

獨立董事對於內部稽核情形,缺失及改善措施皆已充分瞭解。

109年第一次獨立董事與會計師溝通情形摘要

獨立董事與會計師每年至少進行四次會議,會計師在董事會前就本公司財務狀況,海內外子公司財務及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂對於公司之影響進行充分的溝通;若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

                     109年第一次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 109/03/13  

1. 會計師就108年度合併財務報告查核結果進行說明,並針對查核發現進行討論。
2. 會計師針對108年度盈餘分配是否符合公司章程及相關法令規定進行說明。
3. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。

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