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風險管理政策

風險管理

本公司風險管理政策以建立全面性之風險管理目標,經由適切之組織規畫,再以縱向之部門目標規畫及管理,加上橫向之部門聯繫,達到點、線、面之風險管理網絡;以確保企業之整體目標得以被執行,同時辦識可能之風險並加以控管。

先天限制
企業風險管理雖有重大效益,但先天上限制仍存在。限制可能來自決定過程中的人為判斷有失誤、風險回應及訂定控制之決策時考量成本與效益、人為單純錯誤或失誤造成之故障(breakdown)、多人串通共謀(collusion)、蓄意舞弊(fraud)、及高階管理階層逾越內控制度....等,這些限制不能擔保企業風險能夠完全消除。

風險管理範疇
本公司透過風險列舉、辦認及分析等方法,整合及管理所有對營運及獲利可能造成影響的各種策略、營運及財務等潛在的風險,同時評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝撃的嚴重度,定義風險的優先順序與風險等級,並依風險等級採取對應的風險管理策略。
本公司的風險管理政策包括「策略趨勢風險」、「營運風險」、「財務風險」、「資訊安全風險」等之管理。

風險管理組織架構
1. 由執行長擔任風險管理的最高主管,由總經理、營運長及一級單位主管擔任第一線風險管理人員,對各項風險偵測、辦識、評估並擬定相關對策,並定期於營運會議上進行檢討及監督。
2. 對於不同風險,執行長依據不同事件成立相關應變小組,指派權責主管統籌對應。
3. 在內部控制體系的部分,由稽核單位負責稽核落實執行。

風險管理政策與程序
本公司於2020年11月06日董事會通過訂定「風險管理政策」以做為本公司風險管理之最高指導原則;本公司定期評估風險,並針對各項風險擬定風險管理政策,涵蓋管理目的、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行,以有效辦識、衡量及控制本公司之各項風險,將風險控制在可接受的範圍。

「危害風險」
指重大天然或人為災害 (如地震、火災或化學品洩漏及流行性傳染病等)事件發生造成公司損失之風險。

「策略風險」
因經營策略失誤,而產生損失之風險,如銷售地區過度集中、客戶過度集中及企業併購等風險。

「營運風險」
係指公司生產經營過程中不確定性因素影響公司正常營運之風險,如作業風險(物料短缺或生產排程不當等因素)、產品品質風險及資訊系統風險等。

「財務風險」
因國內外經濟、產業變化等因素,造成公司財務、業務之影響,如利率、匯率、流動性及信用等風險。

「合規風險/合約風險」
合規風險係指未能遵循主管機關相關法規,而造成之可能損失。合約風險則指所簽訂的契約本身不具法律效力、越權行為、條款疏漏、規範不周等致使契約無效,而造成之可能損失。

「其他風險」

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