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::: 首頁 投資人專區 公司治理 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

108年第四次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

108年第四次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

2019/11/05108年度

獨立董事與內部稽核主管每年至少進行四次會議，內部稽核主管透過董事會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若有重大異常事項時亦得隨時召集會議討論。

108年第四次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 溝通重點 溝通結果
 108/11/05  

1. 內部稽核主管就108年度第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括：
(1) 投資循環
(2) 管理性控制作業
(3) 生產循環
(4) 採購及付款循環
(5) 生產循環
(6) 不動產、廠房及設備循環
(7) 研發循環
(8) 電腦資訊系統循環
(9) 管理控制作業
2. 報告109年度稽核計畫。

 獨立董事對於內部稽核情形，缺失及改善措施皆已充分瞭解。
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