序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/30 | 發言時間 | 14:00:18 |
發言人 | 沈恩年 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2268-9141 |
主旨 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 | ||||
符合條款 | 第6款 | 事實發生日 | 110/07/30 | ||
說明 | 1.發生變動日期:110/07/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長 (2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理 (3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理 (4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理 獨立董事: (1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員 (2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理 監察人: (1)昀陞投資股份有限公司代表人羅進鴻;工業技術研究院工程師 (2)陳延祚;捷易通科技股份有限公司總經理 (3)胡瑞卿;漢民科技股份有限公司副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長 (2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理 (3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理 (4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理 獨立董事: (1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員 (2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理 (3)胡惠森;森崴能源股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選,並設置審計委員會替代監察人。 7.新任者選任時持股數: 董事: (1)邱銘乾:6,614,237股 (2)林添瑞:4,518,053股 (3)黃崇鵬:757,532股 (4)韋志方:0股 獨立董事: (1)邱光輝:104,568股 (2)羅文豪:31,153股 (3)胡惠森:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28 9.新任生效日期:110/07/30 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無。 |