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::: 首頁 投資人專區 股東專欄 重大訊息公告

公告本公司110年股東常會全面改選董事

公告本公司110年股東常會全面改選董事

2021/07/30
 
序號 1 發言日期  110/07/30 發言時間 14:00:18
發言人 沈恩年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2268-9141
主旨 公告本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款 第6款 事實發生日  110/07/30
說明 1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長
(2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理
(3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理
(4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理
獨立董事:
(1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員
(2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理
監察人:
(1)昀陞投資股份有限公司代表人羅進鴻;工業技術研究院工程師
(2)陳延祚;捷易通科技股份有限公司總經理
(3)胡瑞卿;漢民科技股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)邱銘乾;家登精密工業股份有限公司董事長/執行長
(2)林添瑞;家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理
(3)黃崇鵬;家登精密工業股份有限公司董事/副總經理
(4)韋志方;大丰開發營造工程股份有限公司經理
獨立董事:
(1)邱光輝;瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員
(2)羅文豪;美桀科技股份有限公司董事/總經理
(3)胡惠森;森崴能源股份有限公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選,並設置審計委員會替代監察人。
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)邱銘乾:6,614,237股
(2)林添瑞:4,518,053股
(3)黃崇鵬:757,532股
(4)韋志方:0股
獨立董事:
(1)邱光輝:104,568股
(2)羅文豪:31,153股
(3)胡惠森:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無。