序號 | 7 | 發言日期 | 110/07/30 | 發言時間 | 14:05:27 |
發言人 | 沈恩年 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2268-9141 |
主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第18款 | 事實發生日 | 110/07/30 | ||
說明 | 1.股東常會日期:110/07/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。 當選名單: 職稱 姓名 董事 邱銘乾 董事 林添瑞 董事 黃崇鵬 董事 韋志方 獨立董事 邱光輝 獨立董事 羅文豪 獨立董事 胡惠森 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過訂定本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (6)通過解除第七屆董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 |