; 跳到主要內容區塊
::: 首頁 投資人專區 股東專欄 重大訊息公告

公告本公司110年股東常會重要決議事項

公告本公司110年股東常會重要決議事項

2021/07/30
 
序號 7 發言日期  110/07/30 發言時間 14:05:27
發言人 沈恩年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2268-9141
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第18款 事實發生日  110/07/30
說明 1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務
                 報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。
當選名單:
職稱       姓名
董事       邱銘乾
董事       林添瑞
董事       黃崇鵬
董事       韋志方
獨立董事   邱光輝
獨立董事   羅文豪
獨立董事   胡惠森
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)通過解除第七屆董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。