序號 | 3 | 發言日期 | 111/05/17 | 發言時間 | 15:48:08 |
發言人 | 沈恩年 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2268-9141 |
主旨 | 代子公司家登自動化(股)公司公告111年股東常會重要決議 事項。 |
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 111/05/17 | ||
說明 | 1.股東常會日期:111/05/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第三屆董事及監察人案 新任董監事任期:自111/05/17起至114/05/16止 董事當選名單:邱銘乾、林添瑞、詹印豐 監察人當選名單:王彩樺 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案 通過新增本公司「背書保證作業辦法」案 通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無 |