代子公司家登自動化(股)公司公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會

序號	1	發言日期	111/12/19	發言時間	14:51:52
發言人	沈恩年	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2268-9141
主旨	代子公司家登自動化(股)公司公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/12/19
說明	1.董事會決議日期:111/12/19 2.股東臨時會召開日期:112/01/31 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號　(家登自動化股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 　(1)訂定「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項: 　(1)補選第三屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: 　(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案　(2)訂定「股東會議事規則」案　(3)訂定「董事選任程序」案　(4)訂定「取得或處分資產處理程序」案　(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案　(6)修訂「背書保證作業程序」案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/01/17 11.停止過戶截止日期:112/01/31 12.其他應敘明事項:無

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