序號 | 1 | 發言日期 | 111/12/19 | 發言時間 | 14:51:52 |
發言人 | 沈恩年 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-2268-9141 |
主旨 | 代子公司家登自動化(股)公司公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會 | ||||
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 111/12/19 | ||
說明 | 1.董事會決議日期:111/12/19 2.股東臨時會召開日期:112/01/31 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號 (家登自動化股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)訂定「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選第三屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (2)訂定「股東會議事規則」案 (3)訂定「董事選任程序」案 (4)訂定「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/01/17 11.停止過戶截止日期:112/01/31 12.其他應敘明事項:無 |