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::: 首頁 投資人專區 公司治理 董事會重要決議事項

第七屆第15次

第七屆第15次

2023/05/10第七屆
(一)本公司民國112年度第1季合併財務報表案。
(二)本公司簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。
(三)預先核准審核2023年簽證會計師提供非確信服務項目案。
(四)本公司「自行編製財務報告能力」報告案。
(五)修訂本公司「生產循環」、「研發循環」、「研發循環內控報表核決權限表」、
    「銷售及收款循環內控報表核決權限表」部分條文及核決權限案。
(六)本公司資金貸與碩頂精密工業股份有限公司案。
(七)Gudeng Investment Co.,Ltd.資金貸與上海家登貿易有限公司案。
(八)本公司資金貸與上海家登貿易有限公司案。
(九)本公司擬解散、清算間接持有之蘇州堃鉅貿易有限公司案。
(十)子公司上海家登貿易有限公司與Golden  Dragon  Global  LTD投資案之增補協議。
(十一)本公司111年度董事酬勞分配及經理人之員工酬勞案。