第八屆第7次
(一)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(二)追認本公司民國113年度年終獎金及績效獎金發放政策案。
(三)本公司民國113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(四)本公司民國113年下半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。
(五)擬訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案。
(六)修訂本公司「公司章程」案。
(七)本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」案 。
(八)擬修訂本公司「研發循環」、「採購循環」及「薪工循環」之內控制度及核決權限表。
(九)預先核准審核2025年簽證會計師提供非確信服務項目。
(十)訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。
(十一)日本子公司GUDENG株式會社自地委建久留米工廠新建計畫案。
(十二)本公司擬增加投資子公司-富瑞昇實業股份有限公司(家瑞創業投資股份有限公司)案。
(十三)本公司擬增加投資子公司-家碩建設股份有限公司案。
(十四)子公司擬向國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行申請授信暨背書保證案。
(十五)取消本公司為子公司家謙科技(上海)有限公司背書保證額度案。
(十六)審議基層員工定義案。
(十七)本公司113年度董事會及其功能性委員會績效評核案。
(十八)本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
(十九) 114年度召開股東常會相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。
