姓名 | 專業資格 | 經驗 | 獨立性情形 (符合註2之情形) |
兼任其他公開發行公 司獨立董事家數 |
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羅文豪 (召集人) |
具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 美桀科技股份有限公司法人董事代表人&總經理 美桀電科技股份有限公司法人董事代表人 統碩投資股份有限公司董事長 寰美科技股份有限公司董事 美桀科股份有限公司董事 東禾家電股份有限公司董事 宜特科技股份有限公司董事 |
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) | 0 |
秦嘉鴻 | 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 益州集團董事長 益州控股股份有限公司董事長 益州化學工業股份有限公司董事長 益州股份有限公司董事長 台益豐股份有限公司董事長 益鈞環保科技股份有限公司董事長 豐益元綠能科技股份有限公司董事長 中恆國際投資股份有限公司董事長 宇越生醫科技股份有限公司董事長 台汽股份有限公司董事 康莊資產開發股份有限公司董事 協記化學工業股份有限公司董事 益州海岸股份有限公司董事 台灣燃油股份有限公司董事 易增股份有限公司董事 鎮洲裝卸股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事 臺北市礦油商業同業公會理事長 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國策顧問 桃園市市政顧問 |
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) | 0 |
沈榮津 | 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 行政院副院長 經濟部部長 政務次長 常務次長 工業局局長 國家金融安定基金管理委員會召集人 中華開發金融控股股份有限公司副董事長 |
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) | 0 |
歐淑芳 | 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 大學光學科技(股)公司董事長 美吾華(股)公司獨立董事 中小企業總會副理事長 世界華人婦女企業家協會華董分會名譽會長 台北內湖科技園區發展協會副理事長 磐石獎聯誼委員會北區會長 傑出仕女聯誼會會長 社團法人台大產學發展協會理事 |
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) | 1 |
日期與屆次 | 113.03.06(第1屆第21次) |
議案內容 | 1.本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。 2.修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「與 關係人、特定公司及集團企業相互財務業務相關作業辦法 」部分 條文案。 3.本公司民國112年下半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 4.本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5.預先核准審核2024年簽證會計師提供非確信服務項目。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.03.27(第1屆第22次) |
議案內容 |
1.本公司擬增資日本子公司GUDENG 株式會社案。
2.日本子公司GUDENG 株式會社購置久留米廣川新工業園區購地計畫案。
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.04.10(第1屆第23次) |
議案內容 |
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「銷售及收款循環核決權限表」部分條文案。
3.本公司擬取得彰化縣花壇鄉不動產土地案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.04.19(第1屆第24次) |
議案內容 |
1.本公司擬放棄參與家崎科技股份有限公司現金增資案。
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.05.02(第1屆第25次) |
議案內容 | 1.訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 2.本公司民國113年度第1季合併財務報表案。 3.修訂本公司「採購及付款循環內控制度」、「研發循環內控制度」、「採購及付款循環核決權限」、「研發循環內控報表核決權限表」部分條文及核決權限案。 4.子公司家碩建設股份有限公司自地委建興建集合住宅-家登六號苑家傳大樓預算案。 5.子公司上海家登貿易有限公司擬購置不動產案。 6.擬申請子公司GUDENG株式會社背書保證額度案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.06.20(第2屆第1次) |
議案內容 | 1.修訂本公司「銷售及收款循環內控制度」、「投資循環內控制度」、「銷售及收款循環核決權限表」、「投資循環內控報表核決權限表」、「不動產、廠房及設備循環核決權限表」、「內部控制制度自行檢查程序」部分條文及核決權限案。 2.本公司擬參與投資飛躍拓展有限合夥基金案。 3.本公司擬增加投資子公司-家碩科技股份有限公司案。 4.擬為子公司上海家登貿易有限公司背書保證額度案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 113.08.13(第2屆第2次) |
議案內容 | 1.本公司民國113年度第2季合併財務報表案。 2.修訂本公司「研發循環內控」、「研發循環核決」及「薪工循環核決權限」案。 3.擬訂定「永續之資訊管理作業」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 4.訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 5.擬申請為子公司昆山大川塑膠工業有限公司背書保證額度案。 6.擬申請為子公司朝宇航太科技股份有限公司背書保證額度案。 7.本公司擬處分家崎科技股份有限公司股權案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.03.08(第1屆第12次) |
議案內容 |
1.本公司民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.修訂本公司「生產循環內控制度」、「研發循環內控制度」部分 條文案及制定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」。
3.本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。
4.修訂本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「薪工 循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「投資 循環」、「研發循環」、「其他內部控制作業」核決權限表部 分 條文案。
5.本公司新北市三峽區不動產購置案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.03.29(第1屆第13次) |
議案內容 |
1.修訂本公
司「生產循環核決權限」案。2.本公司民國111年下半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.05.10(第1屆第14次) |
議案內容 |
1.本公
司民國112年度第1季合併財務報表案。2.本公司簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。 3.預先核准審核2023年簽證會計師提供非確信服務項目案。 4.本公司「自行編製財務報告能力」報告案。 5.修訂本公司「生產循環」、「研發循環」、「研發循環內控報表核決權限表」、「銷售及收款循環內控報表核准權限表」部分條文及核決權限案。 6.本公司資金貸與碩頂精密工業股份有限公司案。 7.Gudeng Investment Co., Ltd.資金貸與上海家登貿易有限公司案。 8.本公司資金貸與上海家登有限公司案。 9.本公司擬解散、清算間接持有之蘇州堃鉅貿易有限公司案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.06.28(第1屆第15次) |
議案內容 | 1.訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 2.本公司擬參與Gudeng Inc.現金增資案。 3.本公司資金貸與九潤精密科技股份有限公司額度申請案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.07.17(第1屆第16次) |
議案內容 | 1.本公司擬投資寰美電子股份有限公司案。 2.擬設立子公司家宇航太股份有限公司案。 3.子公司家宇航太股份有限公司投資朝宇航太科技股份有限公司案。 4.擬申請子公司上海家登貿易有限公司背書保證案。 5.本公司擬參與子公司上海家登貿易有限公司增資案。 6.子公司上海家登貿易有限公司與Golden Dragon Global LTD. 簽署投資協議書案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.08.09(第1屆第17次) |
議案內容 | 1.本公司民國112年度第2季合併財務報表案。 2.修訂本公司「採購及付款循環核決權限表」部分條文案。 3.訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 4.擬取消子公司上海家登貿易有限公司背書保證額度案。 5.擬申請子公司上海家登貿易有限公司背書保證額度案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.08.30(第1屆第18次) |
議案內容 | 1.修訂本公司「薪工循環核決權限表」、「融資循環核決權限表」、「不動產、廠房及設備循環核決權限表」、「投資循環核決權限表」、「薪工循環內控制度」部分條文案。 2.擬為子公司GUDENG INC.背書保證案。 3.本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.11.09(第1屆第19次) |
議案內容 | 1.本公司民國112年度第3季合併財務報表案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 3.本公司民國112年上半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 4.訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 5.本公司擬設立日本子公司案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
日期與屆次 | 112.12.27(第1屆第20次) |
議案內容 | 1.本公司簽證會計師獨立性評估案。 2.擬訂本公司113年「年度稽核計畫」案。 3.擬申請子公司碩頂精密工業股份有限公司背書保證案。 4.本公司資金貸與家登創業投資股份有限公司案。 5.本公司資金貸與家崎科技股份有限公司案。 6.本公司擬增加投資子公司-家登創業投資股份有限公司案。 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 無 |
審委會決議結果 | 照案通過 |
公司對審委會意見之處理 | 不適用 |
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
每年執行一次 | 112/01/01至112/12/31 | 審計委員會全體成員 | 採審計委員會內部自評及審計委員成員自評等方式進行績效評估。 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 |
評 核 面 向 | 結 果 |
對公司營運之參與程度 | 良 好 |
功能性委員會職責認知 | 良 好 |
提升功能性委員會決策品質 | 良 好 |
功能性委員會組成及成員選任 | 良 好 |
內部控制 | 良 好 |