永續發展委員會

一、本公司第一屆永續發展委員會成立於111/03/07，本委員會委員由董事會決議委任之，
人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中獨立董事不少於全體委員會成員之二分之一，並指定由董事長擔任主任委員。
本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。因故解任，致人數不足前項或章程規定者，得經董事會任命遞補。

二、本公司永續發展委員會之職權事項如下：
本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：
1.公司永續發展政策之擬定。
2.公司永續發展宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
3.公司永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會成員

姓名	主要經(學)歷	是否為獨立董事	具備專業能力
姓名	主要經(學)歷	是否為獨立董事	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
邱銘乾	政治大學資管所博士北京大學光華管理學院EMBA碩士台北大學EMBA碩士		√	√	√	√	√	√	√	√
林添瑞	中歐國際工商學院EMBA 政治大學EMBA碩士政治大學全球企業家班碩士華夏技術學院機械科畢業		√	√	√		√	√	√	√
邱光輝	國立清華大學計算機管理決策博士國立臺北大學企業管理學系系主任臺北大學電子商務研究中心主任財團法人資訊工業策進會技研處代處長	√	√		√	√		√
羅文豪	政治大學經營管理組碩士美桀科技(股)公司董事&總經理美桀電科技(股)公司法人董事代表人統碩投資(股)公司董事長寰美科技(股)公司董事美桀科(股)公司董事東禾家電(股)公司董事	√	√	√	√	√		√	√	√
胡惠森	台灣大學EMBA資管系碩士中華民國警察之友總會理事台灣區電機電子工業同業公會常務監事中印尼文經協會理事清華大學台灣校友總會常務理事台灣工商聯會策顧問中華民國太陽光電發電系統商業同業公會監事	√	√	√	√	√		√	√	√

永續發展委員會運作情形
本屆委員任期：111 年3 月 7 日至 113 年 7 月 29 日。
113年度開會1次，截至目前(113.3月)累積開會5次，委員出列席情形如下：

姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
邱銘乾	5	5	0
林添瑞	5	5	0
邱光輝	5	5	0
羅文豪	5	5	0
胡惠森	5	5	0