您的瀏覽器似乎不支援 JavaScript 語法,但並不會影響到內容的陳述。如需要選擇適合您的字級大小,可利用鍵盤 Ctrl ( )放大 (-)縮小。如需要返回到上一頁,可使用瀏覽器提供的 Alt 左方向鍵(←)。如需要列印,可利用鍵盤 Ctrl p 使用瀏覽器提供的列印功能。如需要收藏,可利用鍵盤 Ctrl d 使用加入我的最愛。
跳到主要內容區塊
電話
02-2268-9141#1608
服務信箱
sales@gudeng.com
:::
En
簡中
facebook
Youtube
twitter
選單
搜尋
搜尋
創新服務模式
價值x肯定
信念x堅持
創新x整合
關於家登
公司簡介
組織架構
家登大事記
子公司
家崎科技股份有限公司
家碩科技股份有限公司
聯絡我們
服務據點
投資人專區
股東會
致股東會報告書
開會通知書
持有股份達5%(含)以上股東名單
主要股東名單
議事手冊
股務代理機構
股東會議事錄
股東會錄影檔
聯絡我們
股東專欄
公司聯絡方式
法人說明會
股利分派
重大訊息公告
財務資訊
公開說明書
財務報告
每月營業額報告
公司年報
公司治理
董事會成員
董事會績效評鑑
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展委員會
公司治理架構
公司治理主管
內部稽核組織及運作
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
董事會重要決議事項
誠信經營守則執行情形
重要公司內規
企業社會責任具體推動計劃與實施成效
ESG-永續報告書
家登精密檢舉專區
都市更新專區
新聞與活動
新聞
新聞
最新消息
重大訊息
活動訊息
家登活動
法人說明會
影像集錦
形象影片
永續政策與承諾
品質政策
人權政策
風險管理政策
環境永續
員工關懷
資訊安全
知識管理
供應鏈管理
社會影響力
營運持續管理
人才發展
利害關係人專區
RBA
證書專區
衝突礦產政策
道德政策
勞工政策
實驗室品質政策
智慧財產專區
ESG
產品範疇
晶圓傳載解決方案
100mm 晶圓載具
150mm 晶圓載具
200mm 晶圓載具
300mm 晶圓載具
450mm 晶圓載具
510mm 晶圓載具
光罩傳載解決方案
光罩盒
Nikon / Canon 光罩盒
RSP 150
RSP 200
EUV POD
TFT-LCD大尺寸光罩盒
組裝式大尺寸光罩盒
其他配件
相關服務
清洗服務
檢測服務
航太產業解決方案
起落架關鍵零組件
副翼關鍵零組件
電系及液態管路零組件
報價單條文
展覽DM(中)
展覽DM(英)
人才招募
搜尋職缺
員工福利
搜尋
搜尋
En
簡中
:::
首頁
投資人專區
公司治理
內部稽核組織及運作
內部稽核組織及運作
家登精密內部稽核組織及運作
內部稽核組織之運作
本公司依行政院金融監督管理委員會證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估作業程序及方法」並執行之,設置隸屬於董事會之稽核室,配置稽核主管及稽核專員各一人。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫係依據風險評估而擬訂,以評估公司內部控制制度設計之健全性、合理性及各部門執行之有效性:
2.1. 銷售、收款循環及法規遵循事項
2.2. 採購、付款循環及法規遵循事項
2.3. 生產循環及法規遵循事項
2.4. 薪工循環及法規遵循事項
2.5. 融資循環及法規遵循事項
2.6. 不動產、廠房與設備循環及法規遵循事項
2.7. 投資循環及法規遵循事項
2.8. 研發循環及法規遵循事項
2.9. 各項管理控制作業及法規遵循事項
2.10. 電腦化資訊系統控制作業及法規遵循事項
為加強公司治理,稽核室依法令規定按月查核從事衍生性商品交易作業、按季查核背書保證與資金貸與他人作業;
稽核報告及追蹤報告除定期呈董事長核閱外,另送獨立董事(即審計委員)查閱,稽核主管依規定列席董事會及審計委員會並做稽核業務報告。
稽核室每年進行公司各單位及子公司自行評估報告之覆核,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,提供董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
稽核對象:包括本公司及子/分公司各單位所負責之相關業務,受查單位人員應予配合。
稽核室依主管機關規定,於期限內完成下述網路申報作業:
7.1. 十二月底前申報次一年度之年度稽核計劃。
7.2. 元月底前申報內部稽核人員及代理人名冊及訓練時數。
7.3. 二月底前申報上一年度之年度稽核計劃執行情形。
7.4. 三月底前申報上一年度之內部控制制度聲明書。
7.5. 五月底前申報上一年度內部稽核所見內控制度缺失及異常事項改善情形。
內部稽核人員任免、考核與薪資報酬
家登精密內部稽核單位直接隸屬於董事會/審計委員會之管轄,並依公司規模、 業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當之專任內部稽核數人,且設有職務代理人。 本公司內部稽核主管之任免,必須經審計委員會同意,並提董事會決議。內部稽核主管之薪酬應提報薪酬委員會同意,並提報董事會核定。內部稽核人員之任免、 考評、薪資報酬由稽核主管簽報至本公司董事長核定。