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內部稽核

  • 本公司稽核室直接隸屬董事會,主要職掌在於查核並確認公司各項作業程序符合內部控制之要求,並評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改善建議, 確保內部控制制度得以持續有效實施。內部稽核工作主要依據董事會通過的年度稽核計畫執行,稽核計畫係依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行不定期專案稽核。稽核主管每季在董事會議進行報告外,並每月或必要時向董事長、監察人報告稽核業務。稽核室覆核公司各單位所執行的內部控制自行檢查,以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會,作為出具內部控制聲明書之依據。
 
  • 稽核室配置專任稽核人員若干名,專責內部稽核相關業務。
  • 內部稽核人員任免
  • 本公司訂有「內部稽核人員任免辦法」並揭露於內部規章網頁專區中。
  • 有關內部稽核主管之任免,應經董事會通過;其他內部稽核人員之任免、考核、薪酬則由稽核主管簽報至本公司董事長。