職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長兼執行長	邱銘乾	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院EMBA碩士 台北大學EMBA碩士	兼任本公司之職務:執行長 家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 家登創業投資(股)公司董事 富瑞昇實業(股)公司董事長 柏升工業(股)公司董事長 碩頂精密工業(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 上海家登貿易有限公司代表人 蘇州堃鉅貿易有限公司執行董事 Gudeng INC代表人 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人 Partner one Limited董事長
副董事長暨總經理	林添瑞	中歐國際工商學院EMBA 政治大學EMBA碩士 政治大學全球企業家班碩士 華夏技術學院機械科畢業	兼任本公司之職務:總經理 家碩科技(股)公司董事 家崎科技(股)公司董事 家登創業投資(股)公司董事長 富瑞昇實業(股)公司董事 柏升工業(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司監察人 蘇州堃鉅貿易有限公司監事 Gudeng Investment Limited董事長 Sun Park Development Limited代表人
董事	黃崇鵬	政治大學科技班修業完成 亞東技術學院機械科畢業 柏滋企業(股)公司開發部副理	兼任本公司之職務:無 蘇州堃鉅貿易有限公司負責人 家登創業投資(股)公司監察人 Rich Point Global Corp.董事 上海翔豐貿易有限公司負責人 家崎科技(股)公司總經理&董事
董事	韋志方	東吳大學日本語文學系 金梅堂產業股份有限公司經理 BEAUTY WORKS INC.代表人 芳鄰食品行銷有限公司顧問	兼任本公司之職務:無 大丰開發營造工程(股)公司經理 恆陽綠能(股)公司董事
獨立董事	羅文豪	政治大學經營管理組碩士 美桀科技(股)公司董事&總經理 美桀電科技(股)公司法人董事代表人 統碩投資(股)公司董事長 寰美科技(股)公司董事 美桀科(股)公司董事 東禾家電(股)公司董事	兼任本公司之職務:無 統碩投資(股)公司董事長 寰美科技(股)公司董事 美桀科(股)公司董事 宜特科技(股)公司董事
獨立董事	邱光輝	國立清華大學計算機管理決策博士 國立臺北大學企業管理學系系主任 臺北大學電子商務研究中心主任 財團法人資訊工業策進會技研處代處長	兼任本公司之職務:無 瑞利軍工股份有限公司獨立董事&審計委員會委員&薪酬委員
獨立董事	胡惠森	台灣大學EMBA資管系碩士 中華民國警察之友總會理事 台灣區電機電子工業同業公會常務監事 中印尼文經協會理事 清華大學台灣校友總會常務理事 台灣工商聯會策顧問 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會監事	森崴能源股份有限公司總經理 富崴能源股份有限公司董事長 富威電力股份有限公司董事長 兆鍹股份有限公司董事長 金撰科技(股)公司董事長 立昌先進科技(股)公司董事 欣鑫天然氣股份有限公司董事 世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事 商之器股份有限公司獨立董事
獨立董事	秦嘉鴻	淡江文理學院公共行政學系 臺北市礦油商業同業公會理事長 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國策顧問 桃園市市政顧問	益州集團董事長 益州控股股份有限公司董事長 益州化學工業股份有限公司董事長 益州股份有限公司董事長 台益豐股份有限公司董事長 益鈞環保科技股份有限公司董事長 豐益元綠能科技股份有限公司董事長 中恆國際投資股份有限公司董事長 宇越生醫科技股份有限公司董事長 台汽股份有限公司董事 康莊資產開發股份有限公司董事 協記化學工業股份有限公司董事 益州海岸股份有限公司董事 台灣燃油股份有限公司董事 易增股份有限公司董事 鎮洲裝卸股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事

• 董事會成員組成之多元化方針及落實執行情形：

1. 本公司於102年9月4日第四屆第十三次董事會議通過訂定「公司治理守則」，目前在第三章「強化董事會職能」訂定多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選除遵照公司章程之規定，採用候選人提名制外，另考量下列二大面向之標準：

2. 衡諸本公司第七屆8位董事會成員名單，多元化組成如下：

多元化 核心項目 董事姓名

基本組成

具備專業能力

國 籍

兼 任 本 公 司 員 工

性 別

年 齡 級 距

營 運 判 斷

會 計 及 財 務 分 析

經 營 管 理

危 機 處 理

產 業 知 識

國 際 市 場 觀

領 導 能 力

決 策 能 力

邱銘乾

中華 民國

V

男

50-60

V

V

V

V

V

V

V

V

林添瑞

中華 民國

V

男

50-60

V

V

V

V

V

V

V

黃崇鵬

中華 民國

男

50-60

V

V

V

V

韋志方

中華 民國

男

50-60

V

V

V

邱光輝

中華 民國

男

60-70

V

V

V

V

羅文豪

中華 民國

男

50-60

V

V

V

V

V

V

V

胡惠森

中華 民國

男

50-60

V

V

V

V

V

V

V

秦嘉鴻

中華 民國

男

80-90

V

V

V

V

V

V

3. 本公司第七屆董事成員組成分析如下：具員工身份之董事占比為25%；獨立董事占比為50%；尚未選任女性董事；2位董事年齡在60歲以上，6位董事年齡在50~60歲。本公司注重董事會成員組成的性別平等，計畫於下屆董事會增加女性董事成員以達成目標。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃
    本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策。目前董事共計8名成員，其中含4名獨立董事，有2人兼任本公司高階管理階層。
    董事長及副董事長為本公司共同創辦人，帶領公司成長茁壯至今，孄熟產業發展並具備縱斷決策能力，是公司營運屢創新高及轉型發展的重要推手。
    關於董事會之接班規劃，本公司除培育高階經理人充實董事候選人備選名單外，亦依據成員組成的多元化方針延攬外部優秀人才進入董事會，以建立多元互補之董事會成員架構。
    目前公司已評估內部多位高階管理專才並接觸外部產業、金融、財務、會計等專業人士，建立充沛的人才庫備供選任為未來之董事。
    針對重要管理階層之接班規劃，本公司設計有系統的培訓計畫，在通過三階段職涯發展履歷後登入家登人才庫，其後會安排多職能的歷練以充實其接班能力。通過良性競爭及表現績效評估等程序以決定適任的經營管理人才。
    家登的高階管理培訓計畫在知識學習方面含括：創新與創業、國際化經營、組織變革與轉型等；在技能學習方面含括：參與新市場、新事業開發、提出未來成長計畫書等；在態度學習方面含括：近身學習、持續創新與組織轉型、構思成長之道等。