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内部稽核

  • 本公司稽核室直接隶属董事会，主要职掌在于查核并确认公司各项作业程序符合内部控制之要求，并评估内部控制制度之缺失及衡量营运之效率，适时提供改善建议， 确保内部控制制度得以持续有效实施。内部稽核工作主要依据董事会通过的年度稽核计划执行，稽核计划系依据已辨识之风险拟订，另视需要执行不定期专案稽核。稽核主管每季在董事会议进行报告外，并每月或必要时向董事长、监察人报告稽核业务。稽核室复核公司各单位所执行的内部控制自行检查，以确保执行的品质，并综合自行检查结果，报告董事会，作为出具内部控制声明书之依据。
 
  • 稽核室配置专任稽核人员若干名，专责内部稽核相关业务。
 
  • 内部稽核人员任免
 
  • 本公司订有「内部稽核人员任免办法」并揭露于内部规章网页专区中。
 
  • 有关内部稽核主管之任免，应经董事会通过；其他内部稽核人员之任免、考核、薪酬则由稽核主管签报至本公司董事长。