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您目前位置:投資訊息公司治理董事會重要決議事項

2021.02.18第六屆第34次

重要議案摘要:

(一) 本公司擬購置新北市土城區不動產案。
(二) 本公司109年度董事會及功能性委員會績效評核案。

2021.01.18第六屆第33次

重要議案摘要:

(一)本公司現金增資擬洽認定人認購案。

2020.12.25第六屆第32次

重要議案摘要:

(一) 本公司110年度營運計畫案。
(二) 擬訂本公司一一○年「年度稽核計畫」案。
(三) 本公司簽證會計師獨立性評估案。
(四) 本公司民國一○九年上半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。
(五) 修訂內控制度「銷售及收款循環內控制度」案。
(六) 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(七) 本公司擬向金融機構申請授信額度新增案。

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