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董事會績效評估

董事會績效評估

本公司董事會於107年12月21日通過「董事會績效評估辦法」,以發揮董事會成員自我鞭策,增進董事會運作之功能。

依辦法規定,內部董事會績效評估應每年執行一次,並於次一年度第一季結束前完成;外部董事會績效評估之相關規定於108年2月12日董事會提案修訂,明定至少每三年執行外部評估一次。

董事會績效評估結果:
一、 內部董事會績效評估:
1. 經評估董事會績效達到考核標準之「優」級以上,在各個面向均運作良好,符合公司治理之需求。

 

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 108年1月1日至108年12月31日

1. 董事會
2. 個別董事成員
3. 功能性委員會

採董事會內部自評及董事成員自評等方式進行績效評估。

1.董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

2.個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

3.功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

2.建議事項/改善執行情形:

項目 建議事項 本公司預計採行措施
1 董事會宜包含1位以上之女性成員 擬於第七屆董事會董事提名時納入考量。
2 成立審計委員會 擬於第七屆董事會成立後同步設置審計委員會。

 

二、外部董事會績效評估:待選定適宜的外部評估機構後執行。

 

 

 

 

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